分析师:2020年BTC、ETH、EOS及山寨币市场反弹的背后或有邪恶鲸鱼出没

来自:金色财经 2020-02-25

文|内参君

加密技术分析师雅各布•坎菲尔德(Jacob Canfield)认为, 曾经在中国和韩国风靡一时的加密庞氏骗局PlusToken是幕后黑手,它正有计划地推动了BTC、ETH、EOS和更大的山寨币市场的上涨。

Canfield说,现在有多项指控指出PlusToken骗子们曾出售比特币并压低比特币价格。同时他认为, 这些窃贼可能正在重新进入加密世界,操纵市场,并引导2020年的牛市上涨。

“他们目前持有价值约6亿美元的资本金,如果他们用自己的资本推动以太坊市场,他们可以用1亿美元、2亿美元,把以太坊推回到300、500、600、900、1000,然后他们的钱就会得到更大的回报。” Canfield补充说,由于他们可能积累的大量现金,骗子现在已经具备了操纵市场的能力。

臭名昭著的PlusToken骗局

PlusToken创建于2018年6月份左右。在熊市惨淡的行情中,各种打着区块链名义的资金盘刷屏社群和朋友圈,PlusToken是其中最火爆的一个盘子。简而言之,PlusToken是一款理财钱包,核心卖点是智能狗搬砖套利,每月可获得6%至18%的收益。重头戏是动态收益,玩家可享受直接推荐第一层搬砖收益的100%,第二至第十层的10%。

PlusToken承诺以不同的回扣百分比向其四级成员提供高收益的投资回报 。2019年初,PlusToken声称拥有超过1000万会员。

该骗局的组织者在2019年6月启动了退出策略,窃取了估计9万至20万比特币(BTC)、79万以太坊(ETH)和2600万EOS。

据CipherTrace的2019年调查结果显示,亚洲的散户投资者和机构加密货币投资者在PlusToken中损失了约30亿美元,PlusToken这是一个充当加密货币钱包和交换服务的庞氏骗局。

PlusToken号称“币圈第一大庞氏骗局”。本质上,智能狗搬砖套利与庞兹的邮票套利交易一样,只是个迷惑人的幌子,通过极高的推广佣金鼓励玩家发展下线吸收更多的玩家和资金,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

尽管与PlusToken相关的六个人现已被捕,但跑路资金仍在流转。为了掩盖资金流动,诈骗者在拆分为个位数和两位数的比特币后,已经进入不同批次比特币间的相互混淆阶段,最大转账层数已接近20层。加密货币无法回滚,可能一些拿着钥匙的成员还没有被抓获,因此无法解开钱包。BTC仍继续大量活动。

PlusToken对币圈的影响深远

据悉,PlusToken当时隐匿了价值上百亿的数字货币,不少人怀疑项目方会疯狂套现砸盘。但事实却没有。此案涉及的金额之大,波及的人数之广, PlusToken也不敢轻举妄动。所以并未出现大砸盘现象。

因此,这么一大笔钱仍然在各交易平台内流通是不争的事实。所以有理由相信这笔钱在助推着数字货币价格的上涨。

Canfield 说,“很多分析师,很多真正聪明的分析师认为,PlusToken是比特币从3500美元一路攀升至14000美元的真正推动力。现在,如何运作?当所有这些人都在购买比特币时,这会将比特币从循环供应中删除,因此它人为地删除了超过1%的比特币循环供应。”

“它正在创建人为的FOMO,担心会错过比特币。你会看到两件事。你会看到供应减少,但需求也会增加,这就是推动市场发展的经济因素。另外衍生品市场也是随之繁荣,当我们在看到2019年初BTC价格的大幅下跌时,我们也看到空头达到了历史最高水平,因为他们认为该价格将一直回落至1,000美元。因此,当BTC价格突破4,000美元,很多人都是在FOMO的情况下购买了BTC、ETH和EOS试图进入这些市场时,从而就会造成人为的购买压力。”

Canfield 指出,“这不是因自由买卖而制造的FOMO,只是其中的一小部分。由于存在PlusToken骗局,这是人为造成的购买压力。”

Canfield还引用了Google趋势,该趋势表明,对比特币的搜索没有以与BTC价格相同的速度增长。他说,这表明相对于人们对加密之王的兴趣而言,当前加密货币的价格趋势有些不对劲。

文 | 内参君

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