哪一些题目和反洗钱知识竞赛类似

按照"一业一策"原则，由反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度，根据行业监管现状、被监管机构经营特点等确定行业反洗钱和反恐怖融资监管模式。

A.反洗钱行政主管部门

B.金融行业主管部门

C.各机构反洗钱主管部门

D.国家安全机关

各一级分行行长要把反洗钱工作放到重要位置，每年听取至少（）次反洗钱工作情况汇报，亲自抓好反洗钱监管检查发现问题整改，防范化解辖内反洗钱合规领域的潜在风险。

A.1

B.2

C.3

D.4

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，以下可酌情采取的措施正确的是：（）

A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

B.适当延长客户身份资料的更新周期

C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度

D.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，但仍需收集相关证据材料。

A单位为恐怖活动组织、实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募、运送人员，根据我国《刑法》规定，下列可对A单位或其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处的刑罚，说法正确的有：（）

A.罚金

B.五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利

C.情节严重的，处五年以上有期徒刑

D.只能对单位判处罚金

根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条，单位犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的，可对单位判处：（）

A.三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金

B.情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金

C.罚金

D.无期徒刑

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（）。

A.采集与分析

B.分析与报告

C.采集与报告

D.采集、分析与报告

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

A.正确

B.错误

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱现场检查和行政调查。（）

A.对

B.错

《中华人民共和国反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。

A.5

B.6

C.7

D.8

以下（）不是《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》(银发〔2017〕117号)规定的后续控制措施。

A.接续报告可疑交易

B.提升客户风险等级

C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务

D.重新识别客户身份