金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
2022-09-20 18:53 反洗钱知识竞赛
金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱（），设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.操作规程
B.工作指引
C.内部控制制度
D.内部评估机制
正确答案：C
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- 金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体
- 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
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- 办理国际汇款时，如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的
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- 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,（）更新
- 义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例
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