金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施
2022-08-02 04:53 反洗钱知识竞赛
金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
正确答案：A
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- 金融业在当前和今后一段时期是我国反洗钱工作的主要阵地，相应的，金融监管机构则是反洗钱工作的主体
- 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
- 金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级
- 办理国际汇款时，如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的
- 一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立帐户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务（）
- 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,（）更新
- 义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例
- 金融机构应当对各项金融业务的洗钱风险进行评估，制定高风险业务列表，并对该列表进行定期评估、动态调整