以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格遵守的规定：（）
2022-09-20 19:08 反洗钱知识竞赛
以下哪项不是金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格遵守的规定：（）
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息
C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
正确答案：A
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- 在当前和今后一段时期我国反洗钱工作的主要阵地是（）
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- 办理国际汇款时，如汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的
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- 义务机构应当采取持续的客户身份识别措施，详细审查保存的客户资料和业务关系存续期间发生的交易,（）更新
- 义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例
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