金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定
2022-09-20 18:45 反洗钱知识竞赛
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，（）负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，及时修改和完善相关制度。
A.总经理
B.客户经理
C.财务人员
D.指定专人
正确答案：D
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